证券代码：839167          证券简称：同享科技            公告编号：2022-027



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

    关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日上午 10 点。
    2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 5 日 15:00—2022 年 5 月 6 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称          股权登记日
     普通股               839167         同享科技       2022 年 4 月 29 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周骏杰律师。


（七）会议地点
    江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路 579 号同享科技会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及报告摘要议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-017）。


（二）审议《2021 年度董事会工作报告议案》
    董事会对公司 2021 年度工作进行回顾与总结，形成了 2021 年度董事会工作
报告。


（三）审议《2021 年度独立董事述职报告议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2021 年度独立董事述职报告公告》（公告编号：2022-021）。


（四）审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》（公告编号：
2022-018）。


（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告议案》
    公司根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2021 年度财务决算报告》。


（六）审议《公司 2022 年度财务预算方案议案》
    根据公司目前经营情况及 2022 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展
状况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。


（七）审议《2022 年度董事薪酬方案议案》
    按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金
组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公
司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。非
在职董事以发放津贴的形式，年度终了后一次支付。
    2022 年独立董事年度薪酬为税前 5 万元/人。本公司独立董事除领取独立董
事津贴外，不享受其他福利待遇。


（八）审议《2022 年高级管理人员薪酬方案议案》
    按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由基
本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资
历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作
完成情况确定。


（九）审议《2021 年年度权益分派预案议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-019）。


（十）审议《关于公司董事换届选举议案》
    公司第二届董事会于 2022 年 4 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名陆利斌、周冬菊、蒋茜、宋
建源、赵敏昀 5 人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈静、袁亚仙、
陶奕 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限三年，任期自公司 2021
年年度股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举产生新一届董事会之
前，公司第二届董事会继续履行职责。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-024）。


（十一）审议《关于公司监事换届选举非职工代表监事议案》
    公司第二届监事会于 2022 年 4 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司拟进行换届选举。经公司监事会提名，蒋敏、韦萍为公司第三
届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任职期限三年，任期自公司 2021 年
年度股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举产生新一届监事会之前，
公司第二届监事会继续履行职责。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-024）。


（十二）审议《2021 年度监事会工作报告议案》
    公司监事会对 2021 年度工作进行回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工作报
告。


（十三）审议《2022 年度监事薪酬方案议案》
    按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金
组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公
司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工
作完成情况确定。


（十四）审议《拟续聘会计师事务所议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《拟续聘会计师事务公告》（公告编号：2022-025）。


（十五）审议《关于修订<公司章程>议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-026）。


（十六）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事
   规则>议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告
编号：2022-029）。
（十七）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制
   度>议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度公告》（公告编
号：2022-030）。


（十八）审议《关于 2021 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告议
   案》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于同享（苏州）电子材料科
技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审
核报告》。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（十五）；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案（十）、议案（十一）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案（九）、议案（十）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（七）、议案（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    现场登记：
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    2、由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账
户卡。
    网络投票登记：
    按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。


（二）登记时间：2022 年 5 月 6 日 09:00-10:00。


（三）登记地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路 579 号同享科技会议
    室。



四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蒋茜（董事会秘书）；联系电话：0512-63168373-835；
电子邮箱：wstcr822@126.com


（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。



五、备查文件目录
    同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议




                             同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 8 日