证券代码：839167         证券简称：同享科技           公告编号：2022-021



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                      2021 年度独立董事述职报告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在 2021 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董
事制度》的规定，在任职期内谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席
相关会议，及时了解公司生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各
项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其
是中小股东的利益。现将 2021 年度履行职责的情况汇报如下：

一、 独立董事年度履职情况

    1、出席会议情况

    2021 年，我们积极参加了公司董事会和股东大会，认证审阅了相关资料，
积极参与议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态
度，充分发挥各自专业，切实维护公司和全体股东的利益。

    2021 年度，我们共参加董事会 6 次，股东大会 5 次，上述会议均亲自出席。
在公司董事会召开之前，我们仔细审阅相关材料，认真了解公司生产经营和运作
情况，为会议决策做了必要准备。会议中，认真审议每个议案，并对重大事项发
表独立意见。

    2、现场考察及公司配合情况

    任职期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间对公司生产
经营情况进行现场考察，全面深入了解公司状况及各项制度履行情况、董事会决
议执行情况等。通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况。实时关注
外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

    在此过程中，公司管理层及其他相关人员积极配合，及时针对公司生产经营
及重大事项进展情况与我们充分沟通，征求意见，听取建议，为我们更好的履职
提供了必要的条件。

二、 重点关注的事项及发表的独立意见

    任职期内，我们认真履行职责，对以下事项进行了重点关注，经核查相关资
料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，
并发表了独立意见，具体情况如下：

    1、2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议《关于
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于 2021 年度董事薪酬方案》、
《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案》、《关于拟使用银行承兑汇票支付募投
项目资金并以募集资金等额置换事项》、《关于 2020 年年度权益分派预案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理购买金融衍生产品的相关事项》、《关于申请银行
借款授信暨关联担保的关联交易》等议案；

    2、2021 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议《关于
拟续聘会计师事务所》等议案；

    3、2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议《关于
申请银行借款授信暨关联担保的关联交易》、《会计政策变更》、《关于 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案；

    4、2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议《关于
公司符合向特定对象发行股票条件》、《关于公司向特定对象发行股票方案》、《关
于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）》、《关于公司向特定对象发行股
票方案的可行性论证分析报告》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告》、《关于公司前次募集资金使用情况报告》、《关于公司向特定对象
发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》、《关于公司未来三年（2022
年-2024 年）股东分红回报规划》等议案；

    5、2021 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议《关
于预计 2022 年度日常性关联交易》等议案；

    经仔细审阅各议案及查阅其他相关资料，我们对上述议案均发表了同意的独
立意见。

三、 保护投资者权益方面所作的工作

    在任职过程中，我们严格按照各项法律法规和规章制度的规定，对公司各项
决策进行监督，重点关注公司信息披露工作、内部控制制度执行情况以及董事会
决议的执行情况，有效维护中小股东权益。

    报告期内，我们积极关注行业动态与政策变更，在重大事项的审议中，运用
专业知识，秉承客观公正的原则发表独立意见，切实维护全体股东利益。

四、 其他事项

    在任职期内，公司运行情况良好，公司内部董事、高级管理人员及其他相关
人员对我们的工作积极配合，重大经营决策均履行了相关审议程序并及时进行了
公告披露。在履职期内不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、
独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    在未来的工作中，我们将继续本着勤勉尽责、独立公正的原则，严格执行法
律法规所要求的职责，切实维护全体股东的合法权益，为公司合规运营、稳定发
展做出积极贡献。

    特此公告。



                                  同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                独立董事：袁亚仙、陈静
                                                        2022 年 4 月 8 日