证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2022-038
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日
2.会议召开地点：同享科技会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆利斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
73,725,680 股，占公司有表决权股份总数的 71.3566%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,080 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周骏杰律师。
由于上海市受新冠疫情影响，公司聘请的律师通过视频方式对本次股东大会
进行了鉴证。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：
董事会对公司 2021 年度工作进行回顾与总结，形成了 2021 年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2021 年度独立董事述职报告公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》（公告编号：
2022-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：
公司根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案议案》
1.议案内容：
根据公司目前经营情况及 2022 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展
状况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《2022 年度董事薪酬方案议案》
1.议案内容：
按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖
金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结
合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确
定。非在职董事以发放津贴的形式，年度终了后一次支付。
2022 年独立董事年度薪酬为税前 5 万元/人。本公司独立董事除领取独立
董事津贴外，不享受其他福利待遇。
2.议案表决结果：
同意股数 14,775,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。
（八）审议通过《2022 年高级管理人员薪酬方案议案》
1.议案内容：
按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由
基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人
员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个
人工作完成情况确定。
2.议案表决结果：
同意股数 14,775,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。
（九）审议通过《2021 年年度权益分派预案议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（十）审议通过《2021 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：
公司监事会对 2021 年度工作进行回顾与讨论，形成了 2021 年度监事会工
作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（十一）审议通过《2022 年度监事薪酬方案议案》
1.议案内容：
按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖
金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结
合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和
个人工作完成情况确定。
2.议案表决结果：
同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（十二）审议通过《拟续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（十四）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会
议事规则>议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告
编号：2022-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（十五）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董
事制度>议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度公告》（公告编
号：2022-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（十六）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报
告议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于同享（苏州）电子材料
科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专
项审核报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 14,775,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。
（十七）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议通过《关于公司董事换届选举议案》
公司第二届董事会于 2022 年 4 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名陆利斌、周冬菊、
蒋茜、宋建源、赵敏昀 5 人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈
静、袁亚仙、陶奕 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限三年，
任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举产
生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-024）。
（2）审议通过《关于公司监事换届选举非职工代表监事议案》
公司第二届监事会于 2022 年 4 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司拟进行换届选举。经公司监事会提名，蒋敏、韦萍为公司
第三届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任职期限三年，任职自公司
2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举产生新一届监
事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-024）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1-1 选举陆利斌先生为 73,725,680 100% 当选
公司第三届董事会
非独立董事
1-2 选举周冬菊女士为 73,725,680 100% 当选
公司第三届董事会
非独立董事
1-3 选举蒋茜女士为公 73,725,680 100% 当选
司第三届董事会非
独立董事
1-4 选举宋建源先生为 73,725,680 100% 当选
公司第三届董事会
非独立董事
1-5 选举赵敏昀女士为 73,725,680 100% 当选
公司第三届董事会
非独立董事
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1-6 选举陈静女士为公 73,725,680 100% 当选
司第三届董事会独
立董事
1-7 选举袁亚仙女士为 73,725,680 100% 当选
公司第三届董事会
独立董事
1-8 选举陶奕先生为公 73,725,680 100% 当选
司第三届董事会独
立董事
4. 关于增补监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2-1 选举蒋敏女士为公 73,725,680 100% 当选
司第三届监事会非
职工代表监事
2-2 选举韦萍女士为公 73,725,680 100% 当选
司第三届监事会非
职工代表监事
（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
九 2021 年 1,080 100% 0 0% 0 0%
年度权
益分派
预案议
案
（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
十七 选举陆利斌先生 1,080 100% 当选
1-1 为公司第三届董
事会非独立董事
十七 选举周冬菊女士 1,080 100% 当选
1-2 为公司第三届董
事会非独立董事
十七 选举蒋茜女士为 1,080 100% 当选
1-3 公司第三届董事
会非独立董事
十七 选举宋建源先生 1,080 100% 当选
1-4 为公司第三届董
事会非独立董事
十七 选举赵敏昀女士 1,080 100% 当选
1-5 为公司第三届董
事会非独立董事
十七 选举陈静女士为 1,080 100% 当选
1-6 公司第三届董事
会独立董事
十七 选举袁亚仙女士 1,080 100% 当选
1-7 为公司第三届董
事会独立董事
十七 选举陶奕先生为 1,080 100% 当选
1-8 公司第三届董事
会独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：冷刚、周骏杰
（三）结论性意见
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陆利 董事 任职 2022 年 5 月 2021 年年度股东 审议通过
斌 6日 大会
周冬 董事 任职 2022 年 5 月 2021 年年度股东 审议通过
菊 6日 大会
蒋茜 董事 任职 2022 年 5 月 2021 年年度股东 审议通过
6日 大会
宋建 董事 任职 2022 年 5 月 2021 年年度股东 审议通过
源 6日 大会
赵敏 董事 任职 2022 年 5 月 2021 年年度股东 审议通过
昀 6日 大会
陈静 独立董事 任职 2022 年 5 月 2021 年年度股东 审议通过
6日 大会
袁亚 独立董事 任职 2022 年 5 月 2021 年年度股东 审议通过
仙 6日 大会
陶奕 独立董事 任职 2022 年 5 月 2021 年年度股东 审议通过
6日 大会
蒋敏 监事 任职 2022 年 5 月 2021 年年度股东 审议通过
6日 大会
韦萍 监事 任职 2022 年 5 月 2021 年年度股东 审议通过
6日 大会
五、备查文件目录
1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日
