证券代码：839167           证券简称：同享科技         公告编号：2022-039



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日
    2.会议召开地点：同享科技会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 28 日以电话方式发出
    5.会议主持人：陆利斌
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
    1.议案内容：
    公司董事会提名的第三届董事会成员经 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度
股东大会审议通过，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关
规定，现选举陆利斌先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，公司聘任
陆利斌先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司聘任
蒋茜女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司聘任
蒋茜女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》




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                                                        2022 年 5 月 9 日