证券代码：839167             证券简称：同享科技            公告编号：2022-041



      同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、

                            高级管理人员换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年
5 月 9 日审议并通过：
    选举陆利斌先生为公司董事长、总经理，任职期限自审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止，自 2022 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,635,000 股，
占公司股本的 30.62%，不是失信联合惩戒对象。
    选举蒋茜女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止，自 2022 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年
5 月 9 日审议并通过：
    选举孙海霞女士为公司监事会主席，任职期限自审议通过之日起至第三届监事会届
满之日止，自 2022 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
    本次选举符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，有利于完善公司治理结构，
促进公司持续稳定发展，将对公司经营管理产生积极影响。



三、独立董事意见
    经审阅《关于选举公司第三届董事会董事长》议案、《关于聘任公司总经理》议案、
《关于聘任公司董事会秘书》议案、《关于聘任公司财务负责人》议案，我们认为本次
选举、聘任的事项已征得被选举人、被聘任人同意，选举、聘任程序符合《公司法》和
《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经审查，被选举人及被聘任人均不属于
失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规要求。
    独立董事对本次选举、聘任事项发表了同意的独立意见。



四、备查文件
    1、《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
    2、《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
    3、《独立董事关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》




                                       同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             2022 年 5 月 9 日