证券代码：839167             证券简称：同享科技            公告编号：2022-047



                同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                    关于公司部分募投项目延期的公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 8 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了
《关于公司部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募
投项目进行延期。现将相关情况公告如下 ：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1166 号）核准，
公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股 1,200 万股，发行价
格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币 122,160,000.00 元，扣除发行费用
（ 不 含 税 ） 人 民 币 15,395,471.69 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行
股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验资
报告》。

    公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关要
求，已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构中信建投证券股份有限公
     司（以下简称“中信建投”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协
     议。

     二、募投项目基本情况

         截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：

                                                                           单位：万元
序                项目名称              募集资金投      已投入使用   项目投资   原预定可使
号                                        入额              金额       进度       用日期
1      年产涂锡铜带（丝）10000 吨项目      5,187.36       4,592.91     88.54%    2023-6-30
2      新建研发中心项目                    2,161.40         452.24     20.92%    2022-6-30
3      补充流动资金项目                    3,602.33       3,603.42    100.03%       -
                  合计                    10,951.09       8,648.58     78.97%

     注：超过募集资金投入额的部分为账户累计利息收入。


     三、募投项目延期具体情况

         自新冠疫情爆发以来，受建设方复工复产率不足、物流运输受阻等因素影响，
     公司部分募投项目进度滞后于预期。用于研发中心建设的设备零部件及特殊材料
     等需要进口的物资受国际疫情形势严峻的影响，进度缓慢。

         为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募
     集资金实际使用情况、募投项目实施状况，在募集资金投资用途及投资规模不发
     生变更的情况下，将“新建研发中心项目”的预定可使用日期延长至 2023 年 6
     月 30 日。

     四、募投项目延期对公司的影响

         本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项
     目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资
     金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会
     对募投项目的实施造成实质性的影响。

         本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董
     事会将加强对项目建设进度的监督，加强对募集资金存放与使用的管理，从而维
     护全体股东利益。
五、专项意见

1、董事会审议情况

    公司于 2022 年 6 月 8 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司部分募投项目延期的议案》，董事会同意部分募投项目延期事项。本事项尚
需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

    本次部分募投项目延期事项符合公司实际经营情况，不属于募投项目实质性
变更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
不会对公司生产经营造成重大不利影响。议案审议表决程序符合相关法律法规规
定。独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了同意的独立意见。

3、监事会意见

    公司于 2022 年 6 月 8 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司结合募投项目实际进展情况，
基于谨慎性原则做出部分募投项目延期决定。本次延期不存在变更募投项目实施
主体、实施方式及改变募集资金用途的情形，决策及审批程序符合相关法律法规
要求。公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。

4、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：同享科技本次部分募投项目延期事项，已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会
审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（2022 年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法
律法规、规范性文件以及同享科技《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规
定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中、
小股东利益的情形。中信建投对同享科技本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件
   1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

   2、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

   3、独立董事关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第
三次会议相关事项的独立意见

   4、中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公
司部分募投项目延期的核查意见




                                同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                     2022 年 6 月 8 日