中信建投证券股份有限公司

                关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                              部分募投项目延期的核查意见

            中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
       同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”、“公司”）向
       不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上
       市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
       使用的监管要求》（2022 年修订）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
       有关规定，对部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

            一、募集资金基本情况

            经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限
       公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1166 号），
       核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，公司于 2020
       年 7 月 2 日进行网上、网下股票申购，实际发行股份数量为 12,000,000 股，发行
       价格 10.18 元/股，发行募集资金总金额为 122,160,000.00 元，扣除与发行有关
       的费用后实际募集资金净额人民币 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特
       殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了
       众环验字（2020）330005 号《验资报告》。

            二、募集资金投资项目情况

            截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：
                                                                                  单位：万元

                                                                                  原项目达到预定可
序号   募集资金投资项目名称    募集资金投资金额    累计投入金额    累计投入进度
                                                                                    使用状态日期
       年产涂锡铜带（丝）
 1                                      5,187.36        4,592.91         88.54%      2023 年 6 月
       10000 吨项目
 2     新建研发中心项目                 2,161.40         452.24          20.92%      2022 年 6 月
 3     补充流动资金项目                 3,602.33        3,603.42        100.03%        不适用
               合计                    10,951.09        8,648.58        78.97%
    三、本次募投项目延期的具体情况

    自新冠疫情爆发以来，受建设方复工复产率不足、物流运输受阻等因素影响，
公司部分募投项目进度滞后于预期。用于研发中心建设的设备零部件及特殊材料
等需要进口的物资受国际疫情形势严峻的影响，进度缓慢。

    为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募
集资金实际使用情况、募投项目实施状况，在募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的情况下，将“新建研发中心项目”的预定可使用日期延长至 2023 年 6
月 30 日。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项
目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资
金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会
对募投项目的实施造成实质性的影响。

    本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董
事会将加强对项目建设进度的监督，加强对募集资金存放与使用的管理，从而维
护全体股东利益。

    五、本次事项所履行的决策程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 6 月 8 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司部分募投项目延期的议案》，董事会同意部分募投项目延期事项。本事项尚
需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    本次部分募投项目延期事项符合公司实际经营情况，不属于募投项目实质性
变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
不会对公司生产经营造成重大不利影响。议案审议表决程序符合相关法律法规规
定。独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了同意的独立意见。
    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 6 月 8 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司结合募投项目实际进展情况，
基于谨慎性原则做出部分募投项目延期决定。本次延期不存在变更募投项目实施
主体、实施方式及改变募集资金用途的情形，决策及审批程序符合相关法律法规
要求。公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：同享科技本次部分募投项目延期事项，已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会
审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》(2022 年修订)以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法
律法规、规范性文件以及同享科技《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关
规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是
中、小股东利益的情形。中信建投对同享科技本次部分募投项目延期事项无异议。

    （以下为正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科
技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人签名：

                           刘劭谦                       徐清平




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