证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2022-063
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1166 号），
核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，公司于 2020
年 7 月 2 日进行网上、网下股票申购，实际发行股份数量为 12,000,000 股，发行
价格 10.18 元/股，发行募集资金总金额为 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的
费用后实际募集资金净额人民币 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了
众环验字（2020）330005 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据该管理办法，公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司及中信建投证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司吴江支行、
宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行、中信银行股份有限公司苏州
分行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金
的存放、使用和管理情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：
单位：元
序号 开户银行 账号 余额
1 华夏银行股份有限公司吴江支行 12462000000496604 5,744,758.56
宁波银行股份有限公司吴江高新
2 75170122000196333 15,196,810.28
技术产业园区支行
3 中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900547746 0.00
合计 20,941,568.84
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
单位：元
项目 金额
期初募集资金账户余额 23,326,255.82
加：利息收入 102,739.61
减：手续费 148.00
减：研发支出 2,109,278.59
减：支付设备款 378,000.00
2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额 20,941,568.84
详见附件 1：募集资金使用情况对照表
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）募集资金使用的其他情况
受新冠疫情影响，公司部分募投项目建设进度缓慢。为保证募投项目建设成
果满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项
目实施状况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“新建研
发中心项目”的预定可使用日期延长至 2023 年 6 月 30 日。上述事项经 2022 年第
二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露于北京证券交易所网站的
《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-047）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金实际使用均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等有关规定，公司对报告期内募集资金的投向和进展情况均如
实履行了披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
一、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
二、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 10,951.09 本报告期投入募集资金总额 248.74
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 8,897.32
不适用
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产涂锡铜
2023 年 6 月
带（丝）10000 否 5,187.36 37.80 4,630.71 89.27% 不适用 否
30 日
吨项目
新建研发中 2023 年 6 月
否 2,161.40 210.94 663.19 30.68% 不适用 否
心项目 30 日
补充流动资 否 3,602.33 0.00 3,603.42 100.03% 不适用 否
金项目
合计 - 10,951.09 248.74 8,897.32 - - - -
受新冠疫情影响，公司部分募投项目建设进度缓慢。为保证募投项目建设成果满
足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“新建研发中心项目”
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资
的预定可使用日期延长至 2023 年 6 月 30 日。上述事项经 2022 年第二次临时股东大
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
会审议通过，具体内容详见公司披露于北京证券交易所网站的《关于公司部分募投项
目延期的公告》（公告编号：2022-047）。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用。
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用。
使用闲置募集资金
不适用。
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用。
超募资金投向 不适用。
用超募资金永久补充流动资金 不适用。
或归还银行借款情况说明
注：公司补充流动资金项目投入超过 100%，系公司将补充流动资金项目的利息收入 1.09 万元投入使用所致。