证券代码：839167       证券简称：同享科技      公告编号：2022-072



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：陆利斌
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
75,826,118 股，占公司有表决权股份总数的 73.39%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
       4.上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周骏杰律师。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买生产管理系统的关联交易议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于购买生产管理系统的关联交易公告》（公告编号：2022-070）。
2.议案表决结果：
    同意股数 2,101,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、同亨香港有限公司、陆利斌回
避表决。


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案             同意                 反对                 弃权
 序号       名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
   1       关于购   2,101,338   99.99%     180       0.01%       0            0%
           买生产
           管理系
           统的关
           联交易
            议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：冷刚、周骏杰
（三）结论性意见
    公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。



四、备查文件目录
    （一）、《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年第三次临时股
东大会决议》
    （二）、《上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份
有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》




                                 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 9 月 7 日