[临时公告]同享科技:第三届董事会第六次会议决议公告2022-10-12
证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2022-077
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日
2.会议召开地点：同享科技会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：陆利斌
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 12 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公
告》（公告编号：2022-079）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金》议案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 12 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-082）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 12 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2022-083）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>暨办理相关事项工商变更及备案》议案
1.议案内容：
公司已完成向特定对象发行股票的发行及股份登记工作，根据本次发行结
果，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，具体内容详见公司于 2022 年
10 月 12 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2022-081）。同时，提请股东大会授权管理层办理相关事
项的工商变更及备案手续。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请公司于 2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内
容详见公司于 2022 年 10 月 12 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2022-076）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 12 日
