中信建投证券股份有限公司

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司使用募集资金
 置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
                            专项核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投证券”、“保荐机构”、“主
承销商”）作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证
券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，对同享科技以募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享（苏
州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]981 号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价格为
人民币 13.08 元/股，募集资金总额为人民币 78,480,000.00 元，扣除与发行有关
的费用后实际募集资金净额为 74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日，上述
募集资金已全部到账，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予
以验证并出具了《验资报告》（众环验字（2022）3310015 号）。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取
了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司，上海浦东发展银行股份
有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签
署了《募集资金三方监管协议》。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

        截至 2022 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额共计人民币 659.38 万元，本次拟置换 659.38 万元。具体情况如下：

                                                                                 单位：元
序号                   募投项目               自筹资金预先投入金额           拟置换金额
1          年产涂锡铜带（丝）15000吨项目                  6,593,768.33           6,593,768.33
                       合计                               6,593,768.33           6,593,768.33


        根据《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行
股票募集说明书》中披露的募集资金用途说明，本次募集资金到位前，公司将根
据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按
照相关法律、法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金已支付发行费用的情况

        截至 2022 年 9 月 30 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 119.87
万元，本次拟置换 119.87 万元。具体情况如下：

                                                                                 单位：元
    序号          费用类别                 自筹资金投入金额              本次拟置换金额
    1       审计及验资费用                            518,867.92               518,867.92
    2       律师费用                                  660,377.36               660,377.36
    3       文印服务费                                 18,867.92                18,867.92
    4       股份登记费                                    566.04                  566.04
                合计                                 1,198,679.24            1,198,679.24


        本次募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安
排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情
形。

四、本事项履行的审议程序情况

        2022 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该
议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证, 并出具了众环专字
(2022)3310230 号《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司全体独
立董事发表了同意意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大
会审批，公司已履行了必要的审批程序。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
已出具了专项鉴证报告，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管
理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存
在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构对于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科技
股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的专项核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人签名：
                         刘劭谦                         徐清平




                                             中信建投证券股份有限公司
                                                   年        月     日