中信建投证券股份有限公司
           关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
       使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投证券”、“保荐机构”、“主承销
商”）作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”或“公
司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业
务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，对同享科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了专项核查，具
体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享（苏州）
电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]981 号），
公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价格为人民币 13.08 元/股，募
集资金总额为人民币 78,480,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为
74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》（众环验字
（2022）3310015 号）。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及
公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理
制度，并与中信建投证券股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、
中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签署了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金暂时闲置的原因

    根据《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募
集说明书》，本次募集资金将投资于年产涂锡铜带（丝）15000 吨项目。由于募集资金
投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在
短期内出现了部分闲置的情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）现金管理目的

    为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设
的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高闲置资金使用效
率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

    （二）现金管理额度及品种

    公 司 拟 使 用 额 度 不 超 过 人 民 币 6,000.00 万 元 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管
理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动
性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，
拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

    （三）现金管理期限

    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，金额在有效期及额度范围内循环使
用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之
日。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    （四）实施方式

    在上述额度范围内董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，
财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

    （五）信息披露

    公司将按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定要求
及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响；

    2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投
资的实际收益不可预期；

    3、相关工作人员的操作及监控风险。

    （二）风险控制措施

    为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

    1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可
能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计；

    3、资金使用情况由公司财务部门进行日常监督，并向董事会报告；

    4、公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益
情况。

五、对公司的影响

    公司本次拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金
安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品,可以提高资金使用效率，
增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金的
投资，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行
为。

六、本次事项履行的内部决策程序情况

    2022 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将部分
闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案
尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了同意意见，该事项尚需提交
公司股东大会审议，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益
水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不
存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理的事项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科技
股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之盖章页）




       保荐代表人：        刘劭谦                徐清平




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