证券代码：839167           证券简称：同享科技         公告编号：2023-028



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 12 日以电话方式发出
    5.会议主持人：陆利斌
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露
管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编
号：2023-027）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案将在公司股东大会（2023 年第二次临时股东大会或 2022 年年度股东
大会孰早）进行审议。
（二）审议通过《关于公司新增银行综合授信的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于公司新增银行综合授信的公告》（公告编号：2023-029）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议




                                  同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 2 月 22 日