中信建投证券股份有限公司
           关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
                        核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为同
享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”或“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等有关规定，对同享科技拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：

一、公开发行募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1166 号），核准公司向不
特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数量 12,000,000 股，
发行价格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币为 122,160,000.00 元，扣除与发行有
关的费用后实际募集资金净额人民币为 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验
字（2020）330005 号《验资报告》。

    公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构中信建投证券股份有限公
司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的具体情况

    公司与下游客户普遍采用银行承兑汇票的方式进行款项结算，为有效提升票据使
用效率，降低资金成本，在募投项目建设期内，公司拟在不影响募投项目建设进度及
质量的前提下，拟使用不超过 1,300.00 万元的银行承兑汇票进行募投项目建设款项结
算，并使用募集资金进行等额置换。具体操作流程如下：

    （一）根据募投项目的相关设备、材料采购周期及项目建设进度等，由公司相关
采购部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票支付的款
项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；

    （二）在具体支付银行承兑汇票时，由相关采购部门提交付款申请，根据合同条
款，注明付款方式，根据公司《募集资金管理制度》以及公司内部相关规定逐级审
核，财务部根据审批后的付款申请，使用银行承兑汇票进行支付，并建立对应台账；

    （三）公司财务部应建立明细台账，定期汇总使用银行承兑汇票支付（背书转
让）募投项目资金明细表，并报送保荐代表人；

    （四）公司将已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金进行置换，将
等额资金从募集资金专户转出，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用
资金；

    （五）保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，公司和募集资
金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

    公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，有
利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换履行的相关程序

    公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关
于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司独立董
事就该事项发表了同意意见。

五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募
集资金等额置换事项，已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会
议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议审批程序，符合《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构对公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换事项无异议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科技
股份有限公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意
见》之签字盖章页）




        保荐代表人：
                          刘劭谦                徐清平




                                                  中信建投证券股份有限公司
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