中信建投证券股份有限公司
           关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
       使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投证券”、“保荐机构”、“主承销
商”）作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”或“公
司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业
务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，对同享科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，
具体情况如下：

一、本次发行募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享（苏州）
电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]981 号），
公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价格为人民币 13.08 元/股，募
集资金总额为人民币 78,480,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为
74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》（众环验字
（2022）3310015 号）。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及
公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理
制度，并与中信建投证券股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、
中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签署了《募集资金三方监管
协议》。

二、募集资金投资项目情况

    （一）募集资金使用情况和存储的具体情况
       截至 2023 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

                                                                                单位：元
                               募集资金计划投资总     累计投入募集资金     投入进度（3）=
  序号       募集资金用途
                               额（调整后）（1）          金额（2）          （2）/（1）
           年产涂锡铜（丝）
   1                                  56,057,142.86         7,270,977.96           12.97%
           15000 吨项目
   2       补充流动资金               18,224,177.90        18,249,085.11          100.14%
             合计                     74,281,320.76        25,520,063.07          34.36%
注：补充流动资金投入进度超过 100%，系累计投入募集资金金额包含利息收入所致。

       截至 2023 年 2 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：

                                                                                单位：元
          账户名称                  银行名称                  账号               金额
                            中国银行股份有限公司苏
 同享（苏州）电子材料
                            州长三角一体化示范区分    458577927612           49,186,030.69
 科技股份有限公司
                            行
 同享（苏州）电子材料       上海浦东发展银行股份有
                                                      89160078801800001374                  -
 科技股份有限公司           限公司苏州分行
         合计                                                                49,186,030.69

       （二）募集资金暂时闲置的原因

       由于募投项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募
集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

       由于募投项目建设需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲
置的情况，而公司主营业务对流动资金需求较大，为提高暂时闲置的募集资金的使用
效率，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司将不超过 4,800 万
元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

       公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的
行为。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规
定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金投资项目因发展需要，实际
实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
公司暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间
接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的相关程序

    公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    独立董事审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表
了独立意见，独立董事认为：公司本次使用额度不超过 4,800 万元的闲置募集资金补充
流动资金，有利于提高募集资金使用效率，对提升公司盈利能力具有积极影响，决策
程序符合相关法律法规，规范性文件及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资
金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的事项。

五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项，已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司
独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议审批程序，符合《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规
的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，
符合全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科技
股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章页）




        保荐代表人：       刘劭谦                徐清平




                                                   中信建投证券股份有限公司
                                                              年    月   日