证券代码：839167          证券简称：同享科技         公告编号：2023-038



             同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                  第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场召开
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以电话方式发出
   5.会议主持人：陆利斌
   6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号:2023-
034)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
公告》(公告编号:2023-035)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议
决议
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


                                   同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 3 月 6 日