证券代码：839167              证券简称：同享科技               公告编号：2023-039



                同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                  关于注销部分募集资金专项账户的公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1166 号），核
准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数
量 12,000,000 股 ， 发 行 价 格 人 民 币 10.18 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
122,160,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行
股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验资
报告》。

二、募集资金存放与管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据办法规定，公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户。公司及中信建投证券股份有限公司分别与募
集资金投资项目开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督
和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

    截至 2023 年 2 月 28 日，本次发行的募集资金使用情况如下：
                                                                        单位：元

                        项目                                  金额
募集资金到账金额                                                  109,510,943.40
加：利息收入                                                          493,939.70
减：手续费                                                              1,611.67
    置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用                         15,709,441.98
    研发支出                                                        8,014,634.93
    经营支出                                                        3,540,666.84
    支付设备款                                                     19,728,175.88
    支付原材料款                                                   49,118,733.61
2023 年 2 月 28 日余额                                             13,891,618.19

       截至 2023 年 2 月 28 日，本次发行的募集资金存放情况如下：

                                                                        单位：元

 序号                开户银行                  账号                 余额
   1       华夏银行股份有限公司吴江支   12462000000496604                   0.00
           行
   2       宁波银行股份有限公司吴江高                              13,891,618.19
                                        75170122000196333
           新技术产业园区支行
   3       中信银行股份有限公司苏州分                                       0.00
                                        8112001012900547746
           行
                              合计                                 13,891,618.19

三、募集资金专项账户注销情况

       公司存放于华夏银行股份有限公司吴江支行用于年产涂锡铜带（丝）10000
吨项目的募集资金，以及存放于中信银行股份有限公司苏州分行用于补充流动
资金项目的募集资金已全部投入使用，公司于近期办理了上述账户的注销手
续，并将募集资金专户中的节余利息收入合计人民币 1,334.96 元转入公司基本
结算账户，用于公司生产经营活动支出。募集资金专项账户注销后，账户对应
的相关监管协议随之终止。

四、备查文件

       销户证明文件。

                                        同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                                                                           董事会
2023 年 3 月 9 日