16        深圳市广道高新技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
17        深圳市广道高新技术股份有限公司独立董事工作制度
18        深圳市广道高新技术股份有限公司累计投票管理制度
19        深圳市广道高新技术股份有限公司独立董事津贴制度
20        深圳市广道高新技术股份有限公司网络投票实施细则
21        深圳市广道高新技术股份有限公司董事会秘书工作细则
22        深圳市广道高新技术股份有限公司总经理工作细则
23        深圳市广道高新技术股份有限公司股东大会议事规则
24        深圳市广道高新技术股份有限公司董事会议事规则
25        深圳市广道高新技术股份有限公司监事会议事规则

     经核查， 自 2021 年度以来广道高新巳根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）等业务规则建立了较为完善的内部制度，

制度体系健全， 相关制度条款不存在违反法律法规、 业务规则的情形。 公司在北京

证券交易所上市以后， 巳根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》对公司章程

及全部内部制度进行全面梳理，分别于 2021 年 12 月 22 日、 2022 年 1 月 7 日经第二

届董事会第十九次会议、 2022 年第 一 次临时股东大会审议通过并发布实施。

     （二） 机构设置
                                                                                   、、-
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     广道高新巳依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的相关规定

选举公司董事会和监事会。 截止 2021 年 12 月 31 日，广道高新董事会人数为 6 人，

含独立董事2人， 其中会计专业独立董事人1人， 公司董事会中兼任高级管理人员

的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一 ， 2021 年不存在公司董事会人数低于法

定人数的情形， 不存在董事会到期未及时换届的情况；广道高新监事会人数为3人，

其中职工代表监事人数为 1 人，2021 年不存在公司监事会人数低于法定人数的情形，

不存在公司监事会到期未及时换届的情况；公司高级管理人员4人， 其中有2人同

时担任公司董事， 公司巳配置内审相关人员， 机构设置情况合法合规。

     经核查， 保荐机构认为，广道高新机构设置不存在违反法律法规、 业务规则的

情形。

     （三） 董监高任职履职情况

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