| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-27
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股份的限售期
2.07 募集资金用途及金额
2.08 公司滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案》
6.00 审议《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
7.00 审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
9.00 审议《关于提请公司股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
10.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
11.00 审议《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
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2024-09-27
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案》
6.00 审议《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
7.00 审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
9.00 审议《关于提请公司股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
10.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
11.00 审议《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于投资建设湖仓一体与智能计算平台项目的议案》
2.00 审议《关于投资建设工业数智化云平台项目的议案》
3.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8.00 审议《关于会计师事务所出具的2023年度审计报告的议案》
9.00 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订部分公司制度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
8.00 审议《关于会计师事务所出具的2022年度审计报告的议案》
9.00 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2022-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2022-04-20 |
拟披露年报 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-04
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司全称、注册地址及证券简称的议案》
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》 |
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2022-08-04
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司全称、注册地址及证券简称的议案》
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-06-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
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2022-06-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举金文明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举赵璐女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈曦先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举杨彬先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举安秀梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举WANG,YANG（王洋）先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举周绍鑫先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘海军先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-14 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 审议《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》
7 审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
8 审议《关于会计师事务所出具的2021年度审计报告的议案》
9 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》
10 审议《关于公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11 审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12 审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
13 审议《关于公司股份回购方案的议案》
14 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 审议《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》
7 审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
8 审议《关于会计师事务所出具的2021年度审计报告的议案》
9 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》
10 审议《关于公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11 审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12 审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（六）审议《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》
（七）审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
（八）审议《关于会计师事务所出具的2021年度审计报告的议案》
（九）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》
（十）审议《关于公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
（十一）审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十二）审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-20 |
拟披露年报 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（三）审议《关于修订部分公司制度的议案》
（四）审议《关于制定公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订部分公司制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《监事会议事规则》
3.04 《投资者关系管理制度》
3.05 《对外投资管理制度》
3.06 《对外担保管理制度》
3.07 《承诺管理制度》
3.08 《利润分配管理制度》
3.09 《募集资金管理制度》
3.10 《累积投票管理制度》
3.11 《网络投票实施细则》
3.12 《独立董事工作制度》
3.13 《关联交易管理制度》
3.14 《内幕信息知情人登记管理制度》
3.15 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
4.00 审议《关于制定公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
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