公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-07-02
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拟披露中报 ,2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-07-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于投资建设湖仓一体与智能计算平台项目的议案》
2.00 审议《关于投资建设工业数智化云平台项目的议案》
3.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8.00 审议《关于会计师事务所出具的2023年度审计报告的议案》
9.00 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ,2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订部分公司制度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
8.00 审议《关于会计师事务所出具的2022年度审计报告的议案》
9.00 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ,2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ,2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ,2022-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ,2022-04-20 |
拟披露年报 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-04
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-08-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)审议《关于变更公司全称、注册地址及证券简称的议案》
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》 |
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2022-08-04
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-08-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)审议《关于变更公司全称、注册地址及证券简称的议案》
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ,2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-06-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-06-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
(二)审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
(三)审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
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2022-06-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-06-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举金文明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举赵璐女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈曦先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举杨彬先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举安秀梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举WANG,YANG(王洋)先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举周绍鑫先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘海军先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ,2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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(一)审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
(四)审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
(五)审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
(六)审议《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》
(七)审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
(八)审议《关于会计师事务所出具的2021年度审计报告的议案》
(九)审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》
(十)审议《关于公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
(十一)审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
(十二)审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-14 |
召开股东大会,延期年度股东大会 |
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1 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 审议《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》
7 审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
8 审议《关于会计师事务所出具的2021年度审计报告的议案》
9 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》
10 审议《关于公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11 审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12 审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
13 审议《关于公司股份回购方案的议案》
14 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 审议《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》
7 审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
8 审议《关于会计师事务所出具的2021年度审计报告的议案》
9 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》
10 审议《关于公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11 审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12 审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ,2022-04-20 |
拟披露年报 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(三)审议《关于修订部分公司制度的议案》
(四)审议《关于制定公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订部分公司制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《监事会议事规则》
3.04 《投资者关系管理制度》
3.05 《对外投资管理制度》
3.06 《对外担保管理制度》
3.07 《承诺管理制度》
3.08 《利润分配管理制度》
3.09 《募集资金管理制度》
3.10 《累积投票管理制度》
3.11 《网络投票实施细则》
3.12 《独立董事工作制度》
3.13 《关联交易管理制度》
3.14 《内幕信息知情人登记管理制度》
3.15 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
4.00 审议《关于制定公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
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2021-11-15
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关于N广道(839680)盘中临时停牌的公告2,盘中停牌 |
北交所公告,停牌 |
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今日N广道 (839680)竞价交易出现《北京证券交易所交易规则(试行)》规定的临时停牌情形,本所自2021年11月15日09时34分21秒起对N广道 (839680)实施临时停牌,于2021年11月15日09时44分21秒复牌。
本所郑重提示投资者注意交易风险,理性投资。
北京证券交易所
2021年11月15日 |
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2021-11-15
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日:2021-11-15,恢复交易日:2021-11-15 |
恢复交易日,停牌公告 |
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今日N广道(839680)竞价交易出现《北京证券交易所交易规则(试行)》规定的临时停牌情形,本所自2021年11月15日09时34分21秒起对N广道(839680)实施临时停牌,于2021年11月15日09时44分21秒复牌 |
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2021-11-15
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关于N广道(839680)盘中临时停牌的公告,盘中停牌 |
北交所公告,停牌 |
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今日N广道 (839680)竞价交易出现《北京证券交易所交易规则(试行)》规定的临时停牌情形,本所自2021年11月15日09时46分15秒起对N广道 (839680)实施临时停牌,于2021年11月15日09时56分15秒复牌。
本所郑重提示投资者注意交易风险,理性投资。
北京证券交易所
2021年11月15日 |
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2021-11-15
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日:2021-11-15,恢复交易日:2021-11-15,盘中停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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今日N广道(839680)竞价交易出现《北京证券交易所交易规则(试行)》规定的临时停牌情形,本所自2021年11月15日09时34分21秒起对N广道(839680)实施临时停牌,于2021年11月15日09时44分21秒复牌 |
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