证券代码：839680             证券简称：广道高新        公告编号：2022-026



                   深圳市广道高新技术股份有限公司

                      2021 年年度权益分派预案公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


一、权益分派预案情况
    根据公司 2022 年 4 月 20 日披露的 2021 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
202,617,264.33 元，母公司未分配利润为 234,084,523.47 元。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 66,999,900 股，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.81 元（含税）。本次权益分派共预计派发
现金红利 5,426,991.90 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
    本次权益分派预案经公司 2022 年 4 月 19 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
     经充分讨论，独立董事认为：公司本次权益分派预案事项符合《公司法》
等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司目前的实际经营和财务状
况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东合法权
益的情形。
     独立董事同意《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》内容。
（三）监事会意见
    2022 年 4 月 19 日，监事会第二届第十五次会议审议通过《关于公司 2021
年度权益分派预案的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、公司章程关于利润分配的条款说明
    《深圳市广道高新技术股份有限公司》规定：
    第一百八十条   公司的利润分配政策为：
    （一）股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润
分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
    （二）利润分配的形式：公司釆取现金、股票或现金股票相结合的方式分
配股利，并优先考虑釆取现金方式分配股利；
    （三）现金分红条件及比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即
公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可
分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利
润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配
的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%，三个连续会计年度内，公司以
现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。重大投
资计划或者重大现金支出指以下情形之一：
    （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出
达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
    （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出
达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；
    （3）中国证监会或者北京证券交易所规定的其他情形。
    ……



四、承诺履行情况
   截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履
行完毕。
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项，公司制定
了精选层挂牌后三年股东分红回报规划。2020 年 8 月 28 日，公司在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了《关于公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规
划（2020-2022）的公告》(公告编号:2020-033);2021 年 11 月 10 日，公司在北
京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》(公告编号:2021-063)，对关于
发行前滚存利润的安排及利润分配政策作出了公开承诺。
     公司将严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内
容。



五、其他
    本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕
信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大
会审议通过后 2 个月内实施。
    敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录
一、《深圳市广道高新技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
二、《深圳市广道高新技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
三、《深圳市广道高新技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》


                                        深圳市广道高新技术股份有限公司
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                                                        2022 年 4 月 20 日