证券代码：839680           证券简称：广道高新       公告编号：2022-043



                   深圳市广道高新技术股份有限公司

               第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 26 日以微信、电话通知
方式发出
    5.会议主持人：金文明
    6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。
    董事安秀梅、朱国普因疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股份回购方案的议案》
    1.议案内容：
    基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，为切实维护广大
投资者的利益，引导长期理性价值投资，同时建立完善的长效激励约束机制，充
分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，公司拟使用自有资金回
购公司部分社会公众股股份，用于实施股权激励、员工持股计划。公司将根据《公
司法》、北京证券交易所相关业务规则制定具体的股权激励、员工持股计划，并
在履行完毕相关审议程序后实施。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方
信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《回购股份方案公告》（公告编号：
2022-046）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事安秀梅、朱国普对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议
案》
    1.议案内容：
    为配合本次回购公司股份，提请股东大会授权公司董事会在法律法规规定范
围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关
事宜，主要内容及范围包括但不限于：
    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次
回购股份的具体方案；
    （2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会
对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
    （3）决定聘请相关中介机构；
    （4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户
及其相关手续；
    （5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
    （6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。
    上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《深圳市广道高新技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
（二）《深圳市广道高新技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三
次会议相关事项的独立意见》


                                        深圳市广道高新技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 29 日