证券代码：839680            证券简称：广道高新           公告编号：2022-066



          深圳市广道高新技术股份有限公司董事、监事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于 2022
年 6 月 1 日审议并通过：
    提名金文明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会 决议通过 之日起生效 。上述 提名人员持有公司股份
23,853,070 股，占公司股本的 35.6017%，不是失信联合惩戒对象。
    提名赵璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名陈曦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名杨彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名安秀梅女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名 WANG，YANG(王洋)先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十七次会议于 2022
年 6 月 1 日审议并通过：
    提名周绍鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名刘海军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（三）首次任命董监高人员履历
    杨彬先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2006
年至 2008 年任美国卡莱集团亚太区总部高级项目经理；2008 年至 2015 年历任深圳担
保集团高级项目经理、汕头公司副总经理、南山公司总经理；2015 年至今任深圳力合
金融控股股份有限公司副总裁。
    WANG,YANG(王洋)，男，1966 年生，加拿大籍，现为中科院深圳先进技术研究院
研究员，博士生导师，厦门大学兼职教授，主要研究方向为云计算和大数据分析处理，
曾在包括中科院计算所、加拿大阿尔伯塔大学、新加坡国立大学、加拿大新布伦瑞克大
学、加拿大 IBM 大西洋高等研究中心以及美国伊利诺伊州理工大学在内的国内外多所
大学和研究机构学习和工作，参加过多个不同国家、不同层面的云计算、大数据相关工
程与研究项目，近五年在包括 CACM,IEEE/ACM 汇刊等重要的国际学术期刊以及
INFOCOM、UbiComp 等国际会议上发表相关论文 50 余篇，参编专著 1 本（著作章节），
申请国际/国内发明专利 60 余件（含 PCT8 件），已授权 20 余件。其创新工作曾获加拿
大阿尔伯塔省创新基金奖(2009-2011)，加拿大富布莱特学者奖(2014-2015)及 Cluster2016
最佳论文提名，UIC2018 最佳论文奖，IEEEEdge2020 最佳学生论文奖，IEEEBigDIA2021
最佳论文奖等。现为美国数学学会权威期刊《数学评论》(MathematicalReview)的受邀
评论员(2016-)，国际权威期刊 IEEETransactionsonParallelandDistributedSystems 评审委员
会成员，《集成技术》期刊领域编委。累计主持包括国家重点研发项目课题、国家自然
科学基金、广东省重点研发项目课题、广东省自然基金以及中科院对外合作项目共 7
项，累计承担经费超 2000 万元。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，符
合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。



三、独立董事意见
    1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    经认真审阅，我们认为：公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人
本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。
我们同意提名金文明先生、赵璐女士、陈曦先生、杨彬先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人。
    经资格审查，上述非独立董事候选人均不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合
担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》
规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况。
    因此，我们同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    经认真审阅，我们认为：公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本
人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》等有关规定，表决程序合法有效。我们同意提名安秀梅女士、
王洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
    经资格审查，上述独立董事候选人均不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担
任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》
规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况。
    因此，我们同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。



四、备查文件
（一）《深圳市广道高新技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
（二）《深圳市广道高新技术股份有限公司第二届监事会第十七次次会议决议》
（三）《深圳市广道高新技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见》




                                              深圳市广道高新技术股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2022 年 6 月 1 日