证券代码：839680           证券简称：广道高新        公告编号：2022-078



                   深圳市广道高新技术股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：金文明
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
30,000,434 股，占公司有表决权股份总数的 44.7768%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
560,451 股，占公司有表决权股份总数的 0.8365%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3.公司董事会秘书出席会议；
   4. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-066）。
2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
                                               得票数占出席
 议案
               议案名称               得票数   会议有效表决   是否当选
 序号
                                                 权的比例
 1.01   选举金文明先生为公司第    30,000,434       100%         当选
        三届董事会非独立董事
 1.02   选举赵璐女士为公司第三    30,000,434       100%         当选
        届董事会非独立董事
 1.03   选举陈曦先生为公司第三    30,000,434       100%         当选
        届董事会非独立董事
 1.04   选举杨彬先生为公司第三    30,000,434       100%         当选
        届董事会非独立董事


3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果
                                               得票数占出席
 议案
               议案名称               得票数   会议有效表决   是否当选
 序号
                                                 权的比例
 2.01   选举安秀梅女士为公司第    30,000,434       100%         当选
        三届董事会独立董事
 2.02   选举 WANG，YANG(王洋) 30,000,434           100%         当选
        先生为公司第三届董事会
        独立董事


4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
                                              得票数占出席
 议案
               议案名称            得票数     会议有效表决   是否当选
 序号
                                                权的比例
 3.01   选举周绍鑫先生为公司第   30,000,434       100%         当选
        三届监事会非职工代表监
        事
 3.02   选举刘海军先生为公司第   30,000,434       100%         当选
        三届监事会非职工代表监
        事


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                              得票数占出席
 议案
               议案名称            得票数     会议有效表决   是否当选
 序号
                                                权的比例
 1.01   选举金文明先生为公司第   3,191,694        100%         当选
        三届董事会非独立董事
 1.02   选举赵璐女士为公司第三   3,191,694        100%         当选
        届董事会非独立董事
 1.03   选举陈曦先生为公司第三   3,191,694        100%         当选
        届董事会非独立董事
 1.04   选举杨彬先生为公司第三   3,191,694        100%         当选
        届董事会非独立董事
 2.01   选举安秀梅女士为公司第   3,191,694        100%         当选
        三届董事会独立董事
 2.02   选举 WANG，YANG(王洋)    3,191,694        100%         当选
        先生为公司第三届董事会
        独立董事


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：张鑫、贺晴
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
       姓名         职位     职位变动   生效日期      会议名称      生效情况

                                        2022 年 6   2022 年第二次
      金文明        董事       任职                                 审议通过
                                        月 16 日    临时股东大会
                                        2022 年 6   2022 年第二次
       赵璐         董事       任职                                 审议通过
                                        月 16 日    临时股东大会
                                        2022 年 6   2022 年第二次
       陈曦         董事       任职                                 审议通过
                                        月 16 日    临时股东大会
                                        2022 年 6   2022 年第二次
       杨彬         董事       任职                                 审议通过
                                        月 16 日    临时股东大会
                    独立                2022 年 6   2022 年第二次
      安秀梅                   任职                                 审议通过
                    董事                月 16 日    临时股东大会
                    独立                2022 年 6   2022 年第二次
WANG，YANG(王洋)               任职                                 审议通过
                    董事                月 16 日    临时股东大会

                                        2022 年 6   2022 年第二次
      周绍鑫        监事       任职                                 审议通过
                                        月 16 日    临时股东大会
                                        2022 年 6   2022 年第二次
      刘海军        监事       任职                                 审议通过
                                        月 16 日    临时股东大会
五、备查文件目录
（一）《深圳市广道高新技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市广道高新技术股份有限公司 2022 年
年第二次临时股东大会的法律意见书》




                                      深圳市广道高新技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 6 月 16 日