证券代码：839680           证券简称：广道高新          公告编号：2022-082



                   深圳市广道高新技术股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日 以微信、电话通知方式
发出
5.会议主持人：周绍鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正
常运作，提议选举周绍鑫先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事
会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
    上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定
的任职资格。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的公司《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》
（公告编号：2022-084）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳市广道高新技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》




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                                                       2022 年 6 月 16 日