证券代码：839680            证券简称：广道高新           公告编号：2022-093



                    深圳市广道高新技术股份有限公司

                       关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、修订内容
    根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款，修订对照如下：
                 原规定                                 修订后

第三条     公司于 2021 年 9 月 27 日经中 第三条   公司于 2021 年 9 月 27 日经中
国证券监督管理委员会核准同意，向不 国证券监督管理委员会核准同意，向不
特定合格投资者公开发行股票，于 2021 特定合格投资者公开发行股票，于 2021
年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。
股票简称：广道高新，股票代码：
839680。
第四条     公司注册名称：               第四条    公司注册名称：
中文名称：深圳市广道高新技术股份有 中文名称：深圳市广道数字技术股份有
限公司                                  限公司
英文名称：Shenzhen Suntang High-Tech 英文名称：Shenzhen Suntang Digital
Co.,Ltd                                 Technology Co., Ltd.
第五条     公司住所：深圳市南山区科技 第五条      公司住所：深圳市南山区西丽
园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主楼 4 街道松坪山社区松坪山路 1 号源兴科技
楼。公司注册资本为人民币 6699.99 万 大厦北座 4 层。公司注册资本为人民币
元。                                 6699.99 万元。
第二十三条   公司因二十二条第（一） 第二十三条    公司因二十二条第（一）
项至第（二）项的原因收购本公司股份 项至第（二）项的原因收购本公司股份
的，应当经股东大会决议；公司因二十 的，应当经股东大会决议；公司因二十
二条第（三）项、第（五）项、第（六） 二条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，可以 项规定的情形收购本公司股份的，应当
依照本章程的规定或者股东大会的授 经三分之二以上董事出席的董事会会
权，经三分之二以上董事出席的董事会 议决议。
会议决议。
    是否涉及到公司注册地址的变更：是
    变更前公司注册地址为：深圳市南山区科技园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主
楼4楼
    拟变更公司注册地址为：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 1 号源
兴科技大厦北座 4 层
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    公司拟变更公司全称、注册地址及证券简称，同时，为进一步优化审批流程，
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司
章程》相关条款。



   三、备查文件
    《深圳市广道高新技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》




                                        深圳市广道高新技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 8 月 4 日