证券代码：839725          证券简称：惠丰钻石         公告编号：2022-107



                     柘城惠丰钻石科技股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 28 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长王来福
    6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事郝大成、王作维、只金芳、朱嘉琦因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告
编号:2022-110)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郝大成、王作维、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目
的公告》(公告编号:2022-111)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郝大成、王作维、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    公司董事会提请于 2022 年 8 月 24 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，
审议前述相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在北京证券交易所官
方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2022-112)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   （一）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
   （二）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见》。




                                          柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 8 月 9 日