证券代码：839725           证券简称：惠丰钻石          公告编号：2022-111


                     柘城惠丰钻石科技股份有限公司

       关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
 律责任。


    柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年08月08日召开第
二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金4500万元
向全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司（以下简称“惠丰金刚石”）进行增资，全
部计入注册资本，用于募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”的实施。本次增
资完成后，惠丰金刚石的注册资本由500万元增加至5,000万元，公司仍持有其100%
股权。现将相关情况公告如下：
    一、增资基本情况
    （一）募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）核准公司向不
特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,100.00 万股（超额
配售选择权行使前），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为人民币
309,980,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 285,386,886.79
元。截至 2022 年 7 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 11 日出具[2022] 36439 号《验资报告》。公司
已与银河证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
    （二）本次募集资金承诺投资项目情况
    根据《招股说明书》，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：




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   序       募集资金用途投资项目名      项目总投资金额（万       拟使用募集资金（万
   号                     称                  元）                     元）
           金刚石微粉智能生产基地扩建
       1                                             14,979.75                14,900.00
           项目

       2   研发中心升级建设项目                       7,345.00                 4,838.69

       3   补充流动资金                               9,000.00                 8,800.00

                   合计                              31,324.75                28,538.69

    若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资
金需求，则不足部分由公司通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如果实际募集资
金满足上述项目投资后有剩余，剩余部分资金将在履行相应的法定程序后用于增加
与主营业务相关的营运资金。
       （三）本次增资的基本情况

    鉴于募投项目“研发中心升级建设项目”的实施主体为全资子公司河南省惠丰金
刚石有限公司（以下简称“惠丰金刚石”），本着积极推进募投项目顺利实施的原
则，公司拟使用部分募集资金向全资子公司惠丰金刚石进行增资4,500万元。本次增
资完成后，惠丰金刚石的注册资本由500万元增加至5,000万元，公司仍持有其100%
的股权。本次增资事项不构成关联交易或重大资产重组。
       二、投资标的基本情况
    河南省惠丰金刚石有限公司
    1、成立时间：2009年02月18日
    2、注册地址：郑州市中牟县汽车产业园轩城大道德方街交叉口东南角
    3、注册资本：500万元
    4、法定代表人：王来福
    5、经营范围：金刚石微粉、金刚石破碎料、超硬材料、磨料磨具、机械化工
（易燃易爆及化学危险品除外）、五金建材、耐火材料、仪器仪表、有色金属的生
产与销售；货物进出口、技术进出口（以上范围，法律法规禁止的项目除外；法律
法规限制的项目，取得许可后方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营）（依法须依据经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

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   6、所属关系：公司全资子公司
    三、本次增资对公司的影响
   本次使用募集资金对公司全资子公司惠丰金刚石进行增资符合募投项目的资金
投向及实际资金需求，有利于保障募投项目顺利完成，提高募集资金使用效率，进
而满足公司业务发展需要，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公
司章程》对募集资金使用的相关规定。
    四、本次增资后的募集资金管理
   根据公司《募集资金管理制度》等相关规则的要求，为确保募集资金规范管理
和使用，惠丰金刚石已开立募集资金存储专户，并与公司、存放募集资金的商业银
行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。本次增资的募集资金将存放于惠
丰金刚石开设的募集资金专用账户中，用于募投项目“研发中心升级建设项目”的
使用。
    五、本次事项履行的审议情况
   2022 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，
同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、专项意见说明
   （一）董事会意见
   董事会认为：本次增资有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金实施计划，
符合公司全体股东利益。因此，董事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实
施募投项目。
   （二）监事会意见
   经核查，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，主
要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用
效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在损害股东利益尤其
是中小股东利益的情形。
   因此，监事会一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项。
   （三）独立董事意见

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   经核查，独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司进行增资，用于
募投项目的实施，符合《募集资金管理办法》等制度的要求，符合募投项目的资金
投向及实际资金需求，有助于推进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金的使用
效率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不
利影响，不存在损害股东利益的情况。
   因此，我们一致同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项。
   （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项
目事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，尚需提
交股东大会审议。该事项履行的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要
求，符合募投项目的资金投向及实际资金需求，有助于推进募投项目顺利实施，有
利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生
产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构对
于公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项无异议。
    七、备查文件
   （一）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 ；
   （二）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
   （三）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》；
   （四）《中国银河证券股份有限公司关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司使用
募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。




                                             柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2022年8月9日




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