证券代码：839725       证券简称：惠丰钻石      公告编号：2022-116



                     柘城惠丰钻石科技股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及网络召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王来福
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》
的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
32,652,894 股，占公司有表决权股份总数的 70.75%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
24,894 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中独立董事郝大成、王作维、只金芳、
朱嘉琦因疫情原因通过通讯方式列席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2022-110)。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 24,894 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项
目的公告》(公告编号:2022-111)。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,652,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所
（二）律师姓名：唐建科、朱奇慧律师
（三）结论性意见
   本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席
会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    （一）、柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
议；
    （二）、柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会网
上投票结果统计表；
    （三）、河南文丰律师事务所关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会法律意见书。




                                           柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 25 日