证券代码：839725           证券简称：惠丰钻石        公告编号：2022-118



                     柘城惠丰钻石科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长王来福
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事王作维、郝大成、只金芳、朱嘉琦因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司编制了《2022 年半年度报告及摘要》。具
体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度
报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
    1.议案内容：
    根据公司战略发展需要，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状
况及公司独立董事的工作量和专业性。独立董事薪酬由每人每年 4.2 万元人民
币（税前）调整为每人每年 5.4 万元人民币（税前）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王作维、郝大成、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事王作维、郝大成、只金芳、朱嘉琦进行了回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
注册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟
修订<公司章程>的公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议
案》
    1.议案内容：
       因公司向不特定合格投资者公开发行股票（含超额配售权）1,265 万股，
总股本从 3,350 万增加至 4,615 万股本，提请股东大会授权董事会全权办理工
商变更相关登记手续。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.议案内容：
       鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王来福先生、寇景利女士、
王依晴女士、高杰先生、康芳芳女士、王志强先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起
生效。
       上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和 《公
司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事
会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和
职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事
换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
   （1）提名王来福先生为董事会非独立董事候选人 ；
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
   （2）提名寇景利女士为董事会非独立董事候选人 ；
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
   （3）提名王依晴女士为董事会非独立董事候选人 ；
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
   （4）提名高杰先生为董事会非独立董事候选人 ；
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
   （5）提名康芳芳女士为董事会非独立董事候选人 ；
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
   （6）提名王志强先生为董事会非独立董事候选人 ；
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
   公司现任独立董事王作维、郝大成、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意
的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名郝大成先生、只金芳女士、
朱嘉琦先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年
第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和 《公
司章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会
全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职
责。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换
届公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （1）提名郝大成先生为董事会独立董事候选人 ；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （2）提名只金芳女士为董事会独立董事候选人 ；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （3）提名朱嘉琦先生为董事会独立董事候选人 ；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司现任独立董事王作维、郝大成、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王作维、郝大成、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2022 年 9 月 15 日 9：30 在公司会议室召开公司 2022 年第三
次临时股东大会，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
   1.议案内容：
    本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划使用超募资金用于补充流动
资金。
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使
用超募资金永久补充流动资金公告》。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事王作维、郝大成、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意
的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
（二）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》；
（三）《中国银河证券股份有限公司关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司使用
超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见》。
柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                       董事会
            2022 年 8 月 29 日