证券代码： 839725         证券简称： 惠丰钻石          公告编号：2022-121


                    柘城惠丰钻石科技股份有限公司
        独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的
                                独立意见

   根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《柘城惠丰钻石科技股份有
限公司公司章程》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事工作制度》等相
关规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断，对公司第二届董事会第二十
次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》的独立意见

    经审查，我们认为：本次独立董事薪酬调整是公司根据实际情况，并参
照同行业上市公司独立董事薪酬水平制定的，有助于提升独立董事勤勉尽责
的意识。该议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定
，不存在损害公司及股东利益的情况。

    因此，我们一致同意《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，并同意将
该议案提交股东大会审议。
    二、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见
   经核查，我们认为：本次选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名
程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。我们同意提名
王来福先生、寇景利女士、王依晴女士、高杰先生、康芳芳女士、王志强先生为第三
届董事会非独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述董事候选人均不
属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定。
   综上，我们同意本次董事会提出的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
》，并同意将其提交公司股东大会审议。
    三、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见
   经核查，我们认为：本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意
，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。
   我们同意提名郝大成、只金芳、朱嘉琦为第三届董事会独立董事候选人并提请股
东大会表决。经资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职
资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司
章程》等规定。
   因此，我们同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将其提交
公司股东大会审议。
    四、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
   经核查，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变
更，符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
   因此，我们同意《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审
议。
    五、《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》的独立意见
   经核查，我们认为：公司为了提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，在保
证募投项目建设资金需求的前提下，将超募资金用于补充公司流动资金，其审议和表
决程序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司法》、《公司章
程》、《募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司
和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集
资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
   因此，我们同意《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。


                                            柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                               独立董事：王作维、郝大成、只金芳、朱嘉琦
                                                            2022年8月29日