证券代码： 839725         证券简称： 惠丰钻石          公告编号：2022-125


                    柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                   2022年第一次职工代表大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



     一、 会议召开情况
    柘城惠丰钻石科技股份限公司(以下简称“公司”) 2022年第一次职工代表大
会于2022年8月26日召开。本次会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人，
会议由工会主席主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    二、会议审议和表决情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
    1、议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，公司于2022年8月26日召开2022年第一次职工代表大会，与会职工代表以投票
表决的方式，选举李素梅女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第
三届监事会一致。
    2、议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
    3、回避表决情况：
    不涉及回避表决情形，无需回避表决。
    4、该议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    《柘城惠丰钻石科技股份限公司2022年第一次职工代表大会决议》。




                                                柘城惠丰钻石科技股份限公司
                                                                   董事会
                                                            2022年8月29日