证券代码：839725          证券简称：惠丰钻石          公告编号：2022-120



                     柘城惠丰钻石科技股份有限公司

                      关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                                修订后

第三条公司经北京证券交易所（以下简 第三条公司经北京证券交易所（以下简
称“北交所”）审核并于【】年【】月 称“北交所”）审核并于 2022 年 6 月 13
【】日经中国证券监督管理委员会（以 日经中国证券监督管理委员会（以下简
下简称“中国证监会”）作出同意注册 称“中国证监会”）作出同意注册的决
的决定，向不特定合格投资者发行人民 定，向不特定合格投资者发行人民币普
币普通股【】万股，于【】年【】月【】 通股 1,265 万股，于 2022 年 7 月 18 日
日在北交所上市。                      在北交所上市。
第六条公司注册资本为人民币【】万元。 第六条公司注册资本为人民币 4,615 万
                                      元。
第十九条公司股份总数为【】万股，每 第十九条公司股份总数为 4,615 万股，
股面值 1 元，全部为人民币普通股。     每股面值 1 元，全部为人民币普通股。
第一百〇五条董事会由 9 名董事组成， 第一百〇五条董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 4 名，董事会成员由股东 其中独立董事 3 名，董事会成员由股东
大会依法选举产生。                    大会依法选举产生。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本等将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。



   三、备查文件
（一）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》




                                         柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 8 月 29 日