证券代码：839725            证券简称：惠丰钻石               公告编号：2022-122



               柘城惠丰钻石科技股份有限公司董事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2022
年 8 月 26 日审议并通过：


    提名王来福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第三次临时股东大会 决议通过 之日 起生效 。上述 提名人员持有公司股份
29,110,000 股，占公司股本的 63.08%，不是失信联合惩戒对象。
    提名寇景利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 920,000
股，占公司股本的 1.99%，不是失信联合惩戒对象。
    提名高杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000
股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
    提名王依晴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000
股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
    提名康芳芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名王志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名郝大成先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名只金芳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名朱嘉琦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历
    王志强先生，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
在读博士，高级工程师。2006 年 7 月至 2008 年 3 月郑州磨料磨具磨削研究所有限公司
工程师；2008 年 4 月至 2017 年 12 月任郑州磨料磨具磨削研究所有限公司事业部主任；
2018 年 1 月至 2022 年 6 月任河南省功能金刚石研究院有限公司常务副总；2022 年 6
月至今任柘城惠丰钻石科技股份有限公司技术中心研发总经理。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低
于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导
致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数
的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合
公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、独立董事意见
    1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，经审议议案内容，本次选举的董事候选人提名已征得被提名人
本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。
我们同意提名王来福先生、寇景利女士、王依晴女士、高杰先生、康芳芳女士、王志强
先生为第三届董事会非独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述董事候
选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定。

    综上，我们同意本次董事会提出的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，
并同意将其提交公司股东大会审议。
    2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》独立意见
    经核查，我们认为，经审阅议案内容，本次选举的独立董事候选人的提名已征得被
提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法
有效。
    我们同意提名郝大成、只金芳、朱嘉琦为第三届董事会独立董事候选人并提请股东
大会表决。经资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格
符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关部门规章
及《公司章程》的规定。

    因此，我们同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将其提交公
司股东大会审议。



四、备查文件
    （一）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；


                                                柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2022 年 8 月 29 日