证券代码：839725          证券简称：惠丰钻石         公告编号：2022-138



                     柘城惠丰钻石科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长王来福
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事郝大成、只金芳、朱嘉琦因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董
事会由 9 名董事组成。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会
的正常运作，经全体董事审议，同意选举王来福先生为公司第三届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    王来福先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的
任职资格。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经董事
长提名，并经全体董事审议，同意聘任王来福先生为公司总经理，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郝大成、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经董事
长提名，并经全体董事审议，同意聘任高杰先生、王依晴女士为公司副总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郝大成、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，并经全体董事审
议，同意聘任王坤先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郝大成、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，并经全体董事审
议，同意聘任李秀英女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事本议案不涉及关联交易，无需回避表决。对本项议案发表
了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）、柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
    （二）、柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次
会议审议的相关事项的独立意见。




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                                                                   董事会
                                                        2022 年 9 月 16 日