证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2022-136
柘城惠丰钻石科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王来福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》
的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
32,629,075 股，占公司有表决权股份总数的 70.7022%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,075 股，占公司有表决权股份总数的 0.0023%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中独立董事郝大成、王作维、只金芳、
朱嘉琦因疫情原因通过通讯方式列席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展需要，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状
况及公司独立董事的工作量和专业性，拟对公司独立董事薪酬进行调整。
具体调整如下：独立董事薪酬由每人每年 4.2 万元人民币（税前）调整为
每人每年 5.4 万元人民币（税前）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；
反对股数 1,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
注册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披
露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 32,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；
反对股数 1,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议
案》
1.议案内容：
因公司向不特定合格投资者公开发行股票（含超额配售权）1,265 万股，
总股本从 3,350 万增加至 4,615 万股本，提请股东大会授权董事会全权办理工
商变更相关登记手续。
2.议案表决结果：
同意股数 32,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；
反对股数 1,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划使用超募资金用于补充流动
资金。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于使用超募资金永久补充流动资金公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 32,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；
反对股数 1,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
鉴于公司第二届董事会、第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，公司进行换届选举。
公司董事会提名王来福先生、寇景利女士、王依晴女士、高杰先生、康
芳芳女士、王志强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，
自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
公司董事会提名郝大成、只金芳、朱嘉琦为公司第三届董事会独立董事
候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
公司监事会拟提名谢瀚鹏、罗俊为公司第三届监事会非职工代表监事候
选人，任期三年，自公司 2022 年第三次股东大会决议通过之日起生效。与职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人及非职工代表监事候选人均不
属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事换届公告》《监事换届公告》。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1 选举王来福先生为 32,628,000 99.9967% 当选
董事会非独立董事
2 选举寇景利女士为 32,628,000 99.9967% 当选
董事会非独立董事
3 选举王依晴女士为 32,628,000 99.9967% 当选
董事会非独立董事
4 选举高杰先生为 32,628,000 99.9967% 当选
董事会非独立董事
5 选举康芳芳女士为 32,628,000 99.9967% 当选
董事会非独立董事
6 选举王志强先生为 32,628,000 99.9967% 当选
董事会非独立董事
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1 选举郝大成先生为 32,628,000 99.9967% 当选
董事会独立董事
2 选举只金芳女士为 32,628,000 99.9967% 当选
董事会独立董事
3 选举朱嘉琦先生为 32,628,000 99.9967% 当选
董事会独立董事
4. 关于选举监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1 选举罗俊先生为监 32,628,000 99.9967% 当选
事会非职工监事
2 选举谢瀚鹏先生为 32,628,000 99.9967% 当选
监事会非职工监事
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1 选举王来福先生为 100,000 98.9364% 当选
董事会非独立董事
2 选举寇景利女士为 100,000 98.9364% 当选
董事会非独立董事
3 选举王依晴女士为 100,000 98.9364% 当选
董事会非独立董事
4 选举高杰先生为董 100,000 98.9364% 当选
事会非独立董事
5 选举康芳芳女士为 100,000 98.9364% 当选
董事会非独立董事
6 选举王志强先生为 100,000 98.9364% 当选
董事会非独立董事
7 选举郝大成先生为 100,000 98.9364% 当选
董事会独立董事
8 选举只金芳女士为 100,000 98.9364% 当选
董事会独立董事
9 选举朱嘉琦先生为 100,000 98.9364% 当选
董事会独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所
（二）律师姓名：唐建科、朱奇慧律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席
会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王来福 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
15 日 时股东大会
寇景利 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
15 日 时股东大会
王依晴 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
15 日 时股东大会
高杰 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
15 日 时股东大会
康芳芳 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
15 日 时股东大会
王志强 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
15 日 时股东大会
郝大成 独立董 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
事 15 日 时股东大会
只金芳 独立董 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
事 15 日 时股东大会
朱嘉琦 独立董 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
事 15 日 时股东大会
罗俊 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
15 日 时股东大会
谢瀚鹏 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
15 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）、柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决
议；
（二）、柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会网
上投票结果统计表；
（三）、河南文丰律师事务所关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会法律意见书。
柘城惠丰钻石科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日
