证券代码：839725          证券简称：惠丰钻石         公告编号：2022-143



                     柘城惠丰钻石科技股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 12 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长王来福
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事郝大成、只金芳、朱嘉琦因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    为提高资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟使用募集资金置换预先已
投入募投项目及已支付发行费用 26,618,911.38 元（不含增值税）。具体内容详见
公司在北京证券交易所信息披露平台 www.bse.cn 披露的《关于使用募集资金置
换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郝大成、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
    （二）柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会
议审议的相关事项的独立意见；
    （三）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于柘城惠丰钻石科技股份
有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的鉴证报告；
    （四）中国银河证券股份有限公司关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司使用
募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意
见。




                                           柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 9 月 20 日