证券代码：839725          证券简称：惠丰钻石         公告编号：2022-155



                     柘城惠丰钻石科技股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长王来福先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事郝大成、只金芳、朱嘉琦因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年 1-9 月审计报告>的议案》
    1.议案内容：
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1-9 月财务报表进
行了审计，并出具了天职业字[2022]43569 号无保留意见的审计报告。
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年
1-9 月审计报告》（公告编号：2022-158）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年第三季度权益分派预案>的议案》
    1.议案内容：
    结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》《公司章程》等
规定，公司拟定《2022 年第三季度权益分派预案》。
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年
第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2022-159）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郝大成、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2022 年 11 月 23 日 9:30 在公司会议室召开 2022 年第四次临时
股东大会，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2022-160）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
    （二）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次
会议相关事项的独立意见》。




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                                                        2022 年 11 月 7 日