证券代码：839725          证券简称：惠丰钻石          公告编号：2022-164



                     柘城惠丰钻石科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长王来福先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事郝大成、只金芳、朱嘉琦因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过《2022
年第三季度权益分派预案》，并于 2022 年 12 月 5 日实施完成权益分派。根据公
司 2022 年第三季度权益分派方案，公司以总股本 4,615 万股为基数，向全体股
东每 10 股转增 10 股，每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。具体内容详见公
司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年第三季度权益分派实
施公告》（公告编号：2022-163）。本次权益分派方案实施后，公司总股本增至
9,230 万股。因此公司拟对《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行
修订。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议
案》
    1.议案内容：
    因公司实施 2022 年第三季度权益分派，总股本从 4,615 万股增加至 9,230
万股，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关登记手续。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以信用方式向中信银行股份有限公
司商丘分行申请 4,000 万元的综合授信额度。在授权额度及期限内，公司将根据
实际生产经营需要适时向银行申请借款。
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-168）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于控股子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
    1.议案内容：
    河南克拉钻石有限公司系公司的控股子公司，因经营发展需要，补充流动资
金，河南克拉钻石有限公司拟向中信银行股份有限公司商丘分行申请 1,000 万元
的综合授信额度。公司为上述银行授信提供连带责任担保。具体内容详见公司在
北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公
告编号：2022-169）。
    具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度
内以银行与控股子公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循
环使用。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郝大成、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，关联董事王来福、寇景利、王依晴回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2022 年 12 月 20 日 9:30 在公司会议室召开 2022 年第五次临时
股东大会，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2022-170）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。




                                           柘城惠丰钻石科技股份有限公司
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                                                        2022 年 12 月 5 日