证券代码：839725       证券简称：惠丰钻石      公告编号：2022-172



                     柘城惠丰钻石科技股份有限公司

                2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及网络召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王来福先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》
的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
66,353,100 股，占公司有表决权股份总数的 71.89%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中独立董事郝大成、只金芳、朱嘉琦
因疫情原因通过通讯方式列席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
       4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
       公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过《2022
年第三季度权益分派预案》，并于 2022 年 12 月 5 日实施完成权益分派。根据公
司 2022 年第三季度权益分派方案，公司以总股本 4,615 万股为基数，向全体股
东每 10 股转增 10 股，每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。具体内容详见公
司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年第三季度权益分派实
施公告》（公告编号：2022-163）。本次权益分派方案实施后，公司总股本增至
9,230 万股。因此公司拟对《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进
行修订。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,353,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议
案》
1.议案内容：
       因公司实施 2022 年第三季度权益分派，总股本从 4,615 万股增加至 9,230
万股，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关登记手续。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,353,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（三）审议通过《关于控股子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：
     河南克拉钻石有限公司系公司的控股子公司，因经营发展需要，补充流动
资金，河南克拉钻石有限公司拟向中信银行股份有限公司商丘分行申请 1,000
万元的综合授信额度。公司为上述银行授信提供连带责任担保。具体内容详见
公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公
告》（公告编号：2022-169）。
     具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额
度内以银行与控股子公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期
内循环使用。
2.议案表决结果：
    同意股数 1,297,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，关联股东王来福、寇景利、王依晴、王再福、商
丘克拉创业管理中心（有限合伙）回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所
（二）律师姓名：唐建科律师、朱奇慧律师
（三）结论性意见
   本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席
会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    （一）、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决
议》；
    （二）、《河南文丰律师事务所关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022
年第五次临时股东大会之法律意见书》。




                                         柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 12 月 21 日