证券代码：839725            证券简称：惠丰钻石            公告编号：2023-030



                              柘城惠丰钻石科技股份有限公司

                    关于预计 2023 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                    单位：元
                                      预计 2023 年   2022 年与关联方   预计金额与上年实际发
关联交易类别      主要交易内容
                                        发生金额      实际发生金额     生金额差异较大的原因
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
销售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
                1、关联方为公司或子 320,300,000           34,008,800   根据公司战略发展规划
                公司提供担保（包括                                     及业务发展需要，预计
其他            但不限于抵押担保、                                     2023 年公司资金需求
                信用担保、质押担保                                     增加。
                等）；2、关联方租赁。
       合计               -           320,300,000         34,008,800            -



（二） 关联方基本情况
       1、法人及其他经济组织
       名称：河南克拉钻石有限公司
       住所：柘城县高新区广州路 12 号
       注册地址：柘城县高新区广州路 12 号
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：王再福
    实际控制人：惠丰钻石
    注册资本：1,538.46 万元
    成立日期：2017 年 05 月 22 日
    主营业务：金刚石、金刚石微粉、金刚石破碎料、金刚石镀覆、研磨膏及金刚石制
品、立方氮化硼、立方氮化硼微粉及制品的生产、销售
    关联关系：公司的控股子公司
    2、法人及其他经济组织
    名称：河南省惠丰金刚石有限公司
    住所：郑州市中牟县汽车产业园轩城大道德方街交叉口东南角
    注册地址：郑州市中牟县汽车产业园轩城大道德方街交叉口东南角
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：王来福
    实际控制人：惠丰钻石
    注册资本：5,000 万元
    成立日期：2009 年 02 月 18 日
    主营业务：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；货物进
出口；技术进出口；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术推广
服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子
专用材料制造；电子专用材料销售
    关联关系：公司的全资子公司
    3、自然人
    姓名：王来福
    住所：河南省郑州市
    关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理
    4、自然人
    姓名：寇景利
    住所：河南省郑州市
    关联关系：公司实际控制人、董事、与王来福为夫妻关系
    5、自然人
    姓名：王再福
    住所：商丘市柘城县
    关联关系：控股子公司法定代表人、执行董事兼总经理
    6、自然人
    姓名：董红霞
    住所：商丘市柘城县
    关联关系：与王再福为夫妻关系
    7、公司 2023 年预计发生日常性关联交易
    （1）关联方为公司或子公司提供担保额度 32,000.00 万元；
    （2）关联方王来福提供办公用房，全年租金不超过 30.00 万元。
    8、履约能力分析
    以上关联方财务状况均良好，能够为公司贷款提供担保及提供办公用房，满足公司
正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。


二、   审议情况
（一） 表决和审议情况
    2023 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2023
年日常性关联交易的议案》。
    出席本次董事会的共有董事 9 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王来
福、寇景利、王依晴回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。独立董事已对本议案发
表了事前认可意见及独立意见。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在
损害公司及股东利益的情形。并且关联方之间的担保行为不收取任何费用，不存在损害
公司和其他股东利益的行为。


（二） 定价公允性
    日常性关联交易的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及其他股东利益的
行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。


四、   交易协议的签署情况及主要内容
    在上述 2023 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的
需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。


五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    公司充分利用关联方的优势与资源，为公司提供经营用房以及为公司在银行借款提
供无偿担保。公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公
司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司财务状况和经
营成果无影响。


六、   保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2023 年日常性关联交易事项已经公司董事
会审议通过，关联董事均已回避表决，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交
股东大会审议，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公
司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成
重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司预计
2023 年日常性关联交易事项无异议。


七、   备查文件目录
    （一）、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
    （二）、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
    （三）、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相
关事项的事前认可意见及独立意见》。


                                               柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 4 月 7 日