证券代码：839725               证券简称：惠丰钻石           公告编号：2023-035



                       柘城惠丰钻石科技股份有限公司

                        关于拟修订《公司章程》公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、修订内容
    根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
                  原规定                                    修订后

第四条 公司中文名称：柘城惠丰钻石科 第四条 公司中文名称：惠丰钻石股份
技 股 份 有 限 公 司 ； 公 司 英 文 名 称 ： 有限公司；公司英文名称：Huifeng
Zhecheng Huifeng Dimond Technology Co., Ltd.   Dimond Co., Ltd.
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份可以依法转
公司股东以及董事、监事和上市公司股 让。公司股东以及董事、监事和高级
东以及董事、监事和高级管理人员所持 管理人员所持股份的限售、减持及其
股份的限售、减持及其他股份变动事宜， 他股份变动事宜，应当遵守《公司法》
应当遵守《公司法》《证券法》《北交所 《证券法》《北交所上市规则》，以及
上市规则》，以及中国证监会和北京证券 中国证监会和北京证券交易所关于上
交易所关于上市公司股份变动的相关规 市公司股份变动的相关规定。
定。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以 第七十八条 股东（包括股东代理人）
其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行
决权，每一股份享有一票表决权。                 使表决权，每一股份享有一票表决权。
     股东大会审议下列影响中小股东利                股东大会审议下列影响中小股东
益的重大事项时，对中小股东的表决情 利益的重大事项时，对中小股东的表
况应当单独计票并披露：               决情况应当单独计票并披露：
    （一）任免董事；                     （一）任免董事；
    （二）制定、修改利润分配政策，       （二）制定、修改利润分配政策，
或者进行利润分配；                   或者进行利润分配；
    （三）关联交易、对外担保（不含       （三）关联交易、对外担保（不
对合并报表范围内子公司提供担保）、对 含对合并报 表范围内子公司提供 担
外提供财务资助、变更募集资金用途等； 保）、对外提供财务资助、变更募集资
    （四）重大资产重组、股权激励；   金用途等；
    （五）公开发行股票、申请股票在       （四）重大资产重组、股权激励、
其他证券交易场所交易；               员工持股计划；
    （六）法律法规、部门规章、业务       （五）公开发行股票、向境内其
规则及本章程规定的其他事项。         他证券交易所申请股票转板或向境外
    公 司持有的本公司股份没 有表 决 其他证券交易所申请股票上市；
权，且该部分股份不计入出席股东大会       （六）法律法规、部门规章、证
有表决权的股份总数。                 券交易所业务规则及本章程规定的其
    股东买入公司有表决权的股份违反 他事项。
《证券法》第六十三条第一款、第二款       公司持有的本公司股份没有表决
规定的，该超过规定比例部分的股份在 权，且该部分股份不计入出席股东大
买入后的三十六个月内不得行使表决 会有表决权的股份总数。
权，且不计入出席股东大会有表决权的       股东买入公司有表决权的股份违
股份总数。                           反《证券法》第六十三条第一款、第
    公司董事会、独立董事、持有百分 二款规定的，该超过规定比例部分的
之一以上有表决权股份的股东或者依照 股份在买入后的三十六个月内不得行
法律、行政法规或者中国证监会的规定 使表决权，且不计入出席股东大会有
设立的投资者保护机构可以公开征集股 表决权的股份总数。
东投票权。征集股东投票权应当向被征       公司董事会、独立董事、持有百
集人充分披露具体投票意向等信息。禁 分之一以上有表决权股份的股东或者
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 依照法律、行政法规或者中国证监会
投票权。除法定条件外，公司不得对征 的规定设立的投资者保护机构可以公
集投票权提出最低持股比例限制。       开征集股东投票权。征集股东投票权
                                     应当向被征集人充分披露具体投票意
                                     向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
                                     的方式征集股东投票权。除法定条件
                                     外，公司不得对征集投票权提出最低
                                     持股比例限制。
第一百 O 三条 独立董事应按照法律、行 第一百 O 三条 独立董事应按照法律、
政法规、中国证监会和证券交易所的有 行政法规、中国证监会和证券交易所
关规定                               的有关规定履行职务。
第一百七十四条 投资者关系管理是指 第一百七十四条 投资者关系管理是
公司通过信息披露与交流，加强与投资 指公司通过便利股东权利行使、信息
者之间的沟通，增进投资者对公司的了 披露、互动交流和诉求处理等工作，
解和认同，提升公司治理水平，以实现 加强与投资者及潜在投资者之间的沟
公司整体利益最大化和保护投资者合法 通，增进投资者对公司的了解和认同，
权益的战略管理行为。                 以提升公司 治理水平和企业整体 价
                                     值，实现尊重投资者、回报投资者、
                                     保护投资者目的的相关活动。

第一百七十五条 投资者关系工作中公 第一百七十五条 投资者关系工作中
司于投资者沟通的内容主要包括：       公司与投资者沟通的内容主要包括：
    （一）公司的发展战略，包括公司       （一）公司的发展战略；
的发展方向、发展规划、竞争战略和经       （二）法定信息披露内容；
营方针等；                               （三）公司的经营管理信息；
    （二）法定信息披露及其说明，包       （四）公司的环境、社会和治理
括定期报告和临时公告；               信息；
    （三）公司依法披露的经营管理信       （五）公司的文化建设；
息，包括生产经营状况、财务状况、新       （六）股东权利行使的方式、途
产品或新技术的研究开发、经营业绩、 径和程序等；
股利分配、管理模式及变化等；             （七）投资者诉求处理信息；
    （四）公司依法披露的重大事项，         （八）公司正在或者可能面临的
包括公司的重大投资及其变化、资产重 风险和挑战；
组、收购兼并、对外合作、对外担保、         （九）公司的其他相关信息。
重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、
管理层变动以及大股东变化等信息；
    （五）企业经营管理理念和企业文
化建设；
    （六）投资者关心的公司其他相关
信息（公司保密事项除外）。
第一百七十七条 公司与投资者之间发 第一百七十七条公司与投资者之间发
生纠纷，应优先自行协商解决。如协商 生纠纷，应优先自行协商解决。如协
不成，公司可以提交证券期货纠纷专业 商不成，公司可以提交证券期货纠纷
调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲 专业调解机构进行调解、向仲裁机构
裁或者向人民法院提起诉讼。             申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
                                       投资者提出调解请求的，公司应当积
                                       极配合。
-                                      第一百七十八条 投资者向公司提出
                                       的诉求，公司应当承担处理的首要责
                                       任，依法处理、及时答复投资者。

第一百七十八条 公司及其他信息披露 第一百七十九条 公司及其他信息披
义务人应当按照法律、行政法规和中国 露义务人应当按照法律、行政法规和
证监会的规定，真实、准确、完整、及 中国证监会的规定，真实、准确、完
时地披露信息，不得有虚假记载、误导 整、及时、公平地披露信息，不得有
性陈述或者重大遗漏。公司及其他信息 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
披露义务人应当向所有投资者同时公开 公司及其他信息披露义务人应当向所
披露信息。                             有投资者同时公开披露信息。
-                                      第一百八十条 公司应当建立并执行
                                       信息披露事务管理制度，增强信息披
                                       露的透明度。公司董事长对信息披露
                                       事务管理承担首要责任，董事会秘书
                                       负责组织和协调公司信息披露事务、
                                       办理信息对外公布等相关事宜。
第一百九十条 公司有本章程第一百八 第一百九十二条 公司有本章程第一
十九条第（一）项情形的，可以通过修 百九十一条第（一）项情形的，可以
改本章程而存续。                       通过修改本章程而存续。
第一百九十一条 公司因本章程第一百 第一百九十三条 公司因本章程第一
八十九条第（一）项、第（二）项、第 百九十一条第（一）项、第（二）项、
（四）项、第（五）项规定而解散的， 第（四）项、第（五）项规定而解散
应当在解散事由出现之日起 15 日内成立 的，应当在解散事由出现之日起 15 日
清算组，开始清算。清算组由董事或者 内成立清算组，开始清算。清算组由
股东大会确定的人员组成。逾期不成立 董事或者股东大会确定的人员组成。
清算组进行清算的，债权人可以申请人 逾期不成立清算组进行清算的，债权
民法院指定有关人员组成清算组进行清 人可以申请人民法院指定有关人员组
算。                                   成清算组进行清算。

第二百 O 七条 本章程自公司股东大会审 第二百 O 九条 本章程自公司股东大会
议通过，且公司向不特定合格投资者公 审议通过之日起生效实施。
开发行股票并上市后生效实施。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    根据法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际发展情况，公司拟对
《公司章程》的相关内容进行修订。



   三、备查文件
    （一）、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
    （二）、原《公司章程》、修订后的《公司章程》。
柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                      董事会
             2023 年 4 月 7 日