证券代码：839725          证券简称：惠丰钻石          公告编号：2023-029



                     柘城惠丰钻石科技股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    2023 年 4 月 6 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》
的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 09 时 30 分。
    2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 26 日 15:00—2023 年 4 月 27 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称           股权登记日
     普通股               839725            惠丰钻石        2023 年 4 月 24 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京国枫律师事务所的见证律师。


（七）会议地点
    柘城惠丰钻石科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
          审议《关于公司<2022 年年度报告和摘要>的议案》
    根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘
要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年
年度报告》（公告编号：2023-021）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-022）。


          审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事
认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运行付出应尽的义务。现
董事长就 2022 年度内董事会的召开情况和决议实施情况做详细报告。


          审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2022 年度监事会工
作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。


          审议《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行
了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北交所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-027）。


          审议《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》
    公司财务部根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》及 2022 年度的财务
情况，编制了《2022 年年度财务决算报告》。


          审议《关于公司<2023 年年度财务预算报告>的议案》
    公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公
司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市
场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2023 年年度财务预算报告》。


          审议《关于<独立董事 2022 年年度述职报告>的议案》
    根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就 2022 年度独立董
事工作情况编制了《2022 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在北交所
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-028）。


          审议《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-044）。


          审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计
2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。


          审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的
   议案》
    根据相关法律法规和规范性文件的规定，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内
容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-038）。


               审议《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日
的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《柘城惠丰钻石科
技股份有限公司内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《柘城惠丰钻石科技股份有限公司内部控
制鉴证报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-040）。


            审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    根据法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手
续。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修
订<公司章程>公告》（公告编号：2023-035）。


            审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》《上市公司业务办理指南》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对
《信息披露管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北交所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-037）。


            审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
   年度审计机构的议案》
    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘
会计师事务所公告》（公告编号：2023-034）。


            审议《关于拟变更公司名称的议案》
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变
更公司名称的公告》（公告编号：2023-045）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）、（十五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席
本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东
账户卡和代表人身份证。
    2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位
印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明；法人股
东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章并由法定代
表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡
和持股凭证。
    3、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认
证。


（二）登记时间：2023 年 4 月 27 日 09 时 00 分
（三）登记地点：公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王坤     联系方式：0371-88883003
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。



五、备查文件目录
    《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。




                                     柘城惠丰钻石科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 7 日