证券代码：839725           证券简称：惠丰钻石        公告编号：2023-024



                     柘城惠丰钻石科技股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席罗俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告和摘要>的议案》
1.议案内容：
    根据法律法规和规范性文件的相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘
要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年
年度报告》（公告编号：2023-021）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
    公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2022 年度监事会工
作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行
了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北交所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
    公司财务部根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》及 2022 年度的财务
情况，编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
    公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公
司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市
场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计
2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
   的议案》
1.议案内容：
    根据法律法规和规范性文件的相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内
容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
   议案》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。具体内
容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关
规定，公司严格对治理情况进行了自查，编制了《关于公司治理专项自查及规范
活动相关情况的报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：
2023-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
    根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日
的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《柘城惠丰钻石科
技股份有限公司内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《柘城惠丰钻石科技股份有限公司内部控
制鉴证报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
   2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘
会计师事务所公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。




                                    柘城惠丰钻石科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                  2023 年 4 月 7 日