证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-052
柘城惠丰钻石科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王来福先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》
的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
65,406,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.86%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
1,208,585 股，占公司有表决权股份总数的 1.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司<2022 年年度报告和摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘
要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年
年度报告》（公告编号：2023-021）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,452,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 155,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。未明示表决权股数 7,085 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运行付出应尽的义务。
现就 2022 年度内董事会的召开情况和决议实施情况做详细报告。
2.议案表决结果：
同意股数 66,452,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 155,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。未明示表决权股数 7,085 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2022 年度监事会
工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 66,452,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 155,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。未明示表决权股数 7,085 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行
了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北交所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,452,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 155,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。未明示表决权股数 7,085 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司财务部根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》及 2022 年度的财务
情况，编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 66,452,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 155,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。未明示表决权股数 7,085 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合
公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、
市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 66,452,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 155,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。未明示表决权股数 7,085 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<独立董事 2022 年年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就 2022 年度独立董
事工作情况编制了《2022 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在北交
所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告
编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,452,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 155,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。未明示表决权股数 7,085 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,452,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 155,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。未明示表决权股数 7,085 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预
计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,396,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.60%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 155,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 9.94%。未明示表决权股数 7,085 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.46%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东王来福、寇景利、王依晴、王再福、商
丘克拉创业管理中心（有限合伙）回避表决。
审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体
内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,452,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 155,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。未明示表决权股数 7,085 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日
的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《柘城惠丰钻石
科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《柘城惠丰钻石科技股份有限公司内
部控制鉴证报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,452,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 155,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。未明示表决权股数 7,085 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记
手续。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,452,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 155,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。未明示表决权股数 7,085 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》《上市公司业务办理指南》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟
对《信息披露管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北交所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,452,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 155,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。未明示表决权股数 7,085 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,452,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 7,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 155,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟
变更公司名称的公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,452,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 7,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 155,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（八） 《关于 1,146,600 87.61% 0 0% 155,000 11.84%
<2022
年度权
益分派
预案>
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：陈志坚律师、王鹏鹤律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
（二）、《北京国枫律师事务所关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。
柘城惠丰钻石科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
