证券代码：870357        证券简称：雅葆轩       公告编号：2022-153




            芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
          第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日以通讯方

   式发出

5.会议主持人：董事长胡啸宇先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、

《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟变更注册资本及修订章程并办理工商登记的

议案》

1.议案内容：

    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市，注册资本等发生变化，以及根据业务发展需要修改经营范围。

根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司关于拟

修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-154）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事张良文、童刚对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司芜湖致雅进出口贸

易有限责任公司的议案》

1.议案内容：

    根据公司战略发展规划，拟对外投资设立控股子公司，具体内容
详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上

披露的《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司对外投资设立控股子公司

的公告》(公告编号：2022-155)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事张良文、童刚对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司关于召

开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编

号：2022-157）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会

议决议》。




                             芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                                                       董事会

                                           2022 年 11 月 25 日