证券代码：870357         证券简称：雅葆轩          公告编号：2022-157




            芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
 关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提
                         供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

    本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

     本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的

召开合法有效。




（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。因疫情防控的

要求，采用现场投票方式参加会议人员必须提供健康码和行程码；对

来自或曾经旅居过疫情中高风险地区，需持有 24 小时内核酸检测阴

性证明方可参会。


会议召开日期和时间

    1、   现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日 15:00

    2、   网络投票起止时间：2022 年 12 月 11 日 15:00—2022 年 12

          月 12 日 15:00

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关

注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关

证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站

（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票

-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058

了解更多内容。
（五）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股

东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先

股股东。
   股份类别        证券代码       证券简称        股权登记日
    普通股          870357         雅葆轩     2022 年 12 月 7 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    北京市天元律师事务所律师。


（六） 会议地点

    安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于拟变更注册资本及修订章程并办理工商登记的议案》

    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

市，注册资本等发生变化，以及根据业务发展需要修改经营范围。根

据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司关于拟

修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-154）。

上述议案存在特别决议议案 （一） ；

上述议案不存在累积投票议案

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案

上述议案不存在关联股东回避表决议案

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

上述议案不存在审议公司申请转板的议案 。

三、会议登记方法

（一） 登记方式

    1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，

须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

    2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、

股票账户卡、持股凭证进行登记；

    3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代

表人证明书（法人股东）、本人有效身份证、持股凭证进行登记。

（二） 登记时间：2022 年 12 月 12 日上午 9：30 至 12：00

（三） 登记地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路 8 号

    公司会议室。

四、其他

（一） 会议联系方式：联系人：张娟娟 联系方式：0553-2392888

（二） 会议费用：与会股东食宿费、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议

决议》。




                              芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                                                       董事会

                                           2022 年 11 月 25 日