证券代码：870357        证券简称：雅葆轩       公告编号：2022-155


           芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
             对外投资（设立子公司）的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。


一、对外投资概述

（一） 基本情况

   基于公司战略规划和境内外业务拓展的需要，公司拟以自有资金

投资设立全资子公司芜湖致雅进出口贸易有限责任公司。

（二） 是否构成重大资产重组

   本次交易不构成重大资产重组。

   根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次

对外投资属于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

   本次交易不构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

   公司于 2022 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议审议

通过《关于拟对外投资设立控股子公司芜湖致雅进出口贸易有限责任

公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决

结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外
投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

    本次对外投资事项需在当地市场监督管理部门办理注册登记手

续，以市场监督管理部门登记信息为准。

（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国

证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变

更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一） 投资标的基本情况

名称：芜湖致雅进出口贸易有限责任公司

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 138 号综

合保税区跨境电商产业园 2#厂房 4 楼 57

经营范围：进出口代理；货物进出口；电子元器件与机电组件设备销

售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                           出资额或投资 出 资 认 缴 / 出资比例或
投资人名称
                           金额           方式   实缴   持股比例
芜湖雅葆轩电子科技股份有
                           1,000,000.00   现金   实缴   100%
限公司



（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金

注：1.上表出资额或投资金额的币别为：人民币元；

    2.上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机

关最终核准内容为主。

本次对外投资的出资说明

   本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自由资金，不涉及实

物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

   本次投资为新设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

   本次对外投资基于公司战略规划和业务拓展的需要。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

  上述全资子公司的设立尚需工商等相关政府部门审批，存在一定的

不确定性。本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，

不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定经营风险及

管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场

变化，积极防范并应对上述风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

   本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和战略布局具有

重要意义。投资完成后，将更加有利于提升公司整体的盈利能力、持

续发展能力，对公司未来的财务状况及经营成果产生具有积极影响。
五、备查文件目录

（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会

议决议》。




                             芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                                                       董事会

                                           2022 年 11 月 25 日