证券代码：870357       证券简称：雅葆轩        公告编号：2022-156



              芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议事项的
                          独立意见公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


   芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 11 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议，作为公司的独立董

事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司

董事会提交的相关资料。在此基础上，我们就公司第三届董事会第十

四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

   一、针对《关于拟变更注册资本及修订章程并办理工商登记的议

案》的独立意见

   经审阅，我们认为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北

京证券交易所上市，注册资本等发生变化，以及根据业务发展需要修

改经营范围。根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修

改。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、

《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

   二、针对《关于拟对外投资设立控股子公司芜湖致雅进出口贸易
有限责任公司的议案》的独立意见

   经审阅，我们认为根据公司战略发展规划，拟对外投资设立控股

子公司符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不

存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

   综上，我们同意上述议案。




                              芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                                      独立董事：张良文、童刚

                                         2022 年 11 月 25 日