证券代码：870357        证券简称：雅葆轩     公告编号：2022-160



           芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
          2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长胡啸宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司已于 2022 年 11 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露

平台（www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：

2022-157）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持

人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。
（二） 会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 35,340,100 股，占公司有表决权股份总数的 57.3703%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权

的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟变更注册资本及修订章程并办理工商登记的

   议案》

   1.议案内容：

    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市，注册资本等发生变化，以及根据业务发展需要修改经营范围。

根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司关于拟

修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-154）。
   2.议案表决结果：

    同意股数 35,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9997%；反对股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：王志强、王炀

（三）结论性意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员

资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合

法有效。

四、备查文件目录

（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大

会决议》。



                               芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                                                         董事会

                                             2022 年 12 月 12 日