证券代码：870357       证券简称：雅葆轩       公告编号：2023-001



                  芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 4 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长胡啸宇先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公 司 已于 2022 年 12 月 20 日 在北 京证券 交 易所 指定 信息 披露 平 台
（www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-169）。本次
股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
35,407,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.4789%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更公司类型、修改经营范围及修订公司章程并办理工
商变更登记的议案》
1.议案内容：
    公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司类型
 发生变化，以及根据业务发展需要修改经营范围。根据《公司法》、《证券法》
 及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司对《公司章程》相
 应条款进行修改。
    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《关于变更公司类型、修改经营范围及修订公司章程
 并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-167)。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,407,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：王志强、王炀
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




四、备查文件目录
    （一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
决议》。




                                      芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 1 月 4 日